El Mundo revela que la Audiencia Nacional cruza los datos remitidos por Ferraz y el Tribunal de Cuentas mientras investiga una presunta financiación irregular entre 2017 y 2024
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado facturas que no aparecen en la documentación entregada por el PSOE a la Audiencia Nacional, así como documentos de gasto cuyo contenido resulta "ininteligible". Así lo publica en exclusiva El Mundo. Los hallazgos se producen en la investigación sobre una presunta financiación irregular de la formación socialista, que continúa bajo secreto de sumario.
Los agentes están cotejando desde hace semanas los datos aportados por el PSOE con la información que obra en poder del Tribunal de Cuentas. El análisis ha permitido localizar descuadres y anomalías en la contabilidad del partido que dirige Pedro Sánchez, especialmente en relación con los justificantes de gastos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno requirió a Ferraz la relación de pagos en efectivo y los documentos que los respaldan entre 2017 y 2024. La diligencia se acordó después de que el Tribunal Supremo apreciara indiciariamente un descontrol de efectivo en la sede socialista en el marco de la causa de las mascarillas.
La UCO encuentra facturas desaparecidas en la contabilidad del PSOE al investigar la financiación ilegal
Las donaciones y el dinero en efectivo bajo la lupa
La instrucción pone el foco en el posible uso de donaciones para introducir en el circuito legal fondos de origen irregular. La investigación trata de esclarecer si determinadas aportaciones de empresarios pudieron utilizarse como una vía opaca de financiación para el PSOE.
La hipótesis que se analiza es que el dinero ingresado en la cuenta de donaciones del partido habría sido transferido después a la cuenta de funcionamiento, utilizada para cubrir gastos como viajes, dietas y otros pagos ordinarios. Ese mecanismo permitiría, presuntamente, dar apariencia de legalidad a fondos cuyo origen está ahora bajo examen judicial.
La causa también investiga los pagos en sobres detectados en la Secretaría de Organización durante la etapa de José Luis Ábalos. La desaparición de facturas y la existencia de justificantes que los investigadores no logran interpretar añaden nuevas dudas sobre el control interno de Ferraz y la trazabilidad de su contabilidad.
La UCO encuentra facturas desaparecidas en la contabilidad del PSOE al investigar la financiación ilegal
Aldama apunta a comisiones de constructoras y negocios en Venezuela
La investigación incorpora el testimonio del empresario Víctor de Aldama, que ha declarado ante el juez sobre una supuesta red de comisiones vinculada a adjudicaciones de obra pública. Aldama sostiene que Ábalos y Koldo García le habrían pedido localizar constructoras dispuestas a pagar comisiones a cambio de contratos amañados.
Según su versión, entre 2019 y 2020 canalizó pagos por valor de 1,8 millones de euros y aportó listados de adjudicaciones con anotaciones atribuidas a Koldo García. Estas afirmaciones forman parte de una línea de investigación que deberá ser contrastada durante la instrucción judicial.
La Audiencia Nacional analiza igualmente la posible entrada de fondos vinculados a negocios petroleros en Venezuela. En esta vertiente se rastrean comunicaciones y operaciones económicas que, según la investigación, pudieron servir para trasladar dinero a España. La falta de facturas y los documentos ahora cuestionados sitúan de nuevo al PSOE ante un problema de transparencia en plena precampaña electoral.
