¿Quién es Alex Saab, el testaferro de Maduro con vínculos con Plus Ultra?

Alex Saab vuelve a estar en el centro de la polémica internacional por sus presuntos vínculos financieros. El empresario colombiano ha sido señalado durante años por Washington como testaferro de Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses sostienen que Saab participó en operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con contratos públicos de alimentos y negocios petroleros en Venezuela.

Las investigaciones también alcanzan a empresarios relacionados con la aerolínea española Plus Ultra. El caso se remonta a las pesquisas sobre el programa CLAP impulsado por el chavismo para distribuir alimentos subvencionados entre familias venezolanas. Sin embargo, EEUU considera que existieron contratos inflados y presunto desvío de fondos públicos.

En 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Alex Saab por liderar una red financiera que, según Washington, benefició económicamente al entorno político de Nicolás Maduro. Las investigaciones apuntan a que la estructura utilizó sociedades pantalla y cuentas internacionales para mover grandes cantidades de dinero procedentes de contratos públicos venezolanos.

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 tras una orden de captura emitida por Estados Unidos. Posteriormente fue extraditado en 2021 para responder ante la justicia federal. Dos años después, la Administración Biden autorizó un intercambio de prisioneros con Venezuela, lo que permitió el regreso del empresario colombiano a Caracas.

Tras volver a Venezuela, Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional dentro de su Ejecutivo. Sin embargo, el escenario cambió tras la crisis política que atraviesa el país. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y apartó a Saab del Gobierno venezolano antes de que finalmente fuera deportado nuevamente a Estados Unidos.

Actualmente, Alex Saab permanece detenido en Florida por nuevas acusaciones relacionadas con blanqueo de capitales. Las pesquisas se centran en contratos públicos vinculados con alimentos y operaciones petroleras. Su nombre también aparece mencionado en documentos relacionados con Plus Ultra y operaciones financieras investigadas por organismos estadounidenses.

La unidad antiblanqueo FinCEN incluyó referencias a la aerolínea española dentro de un expediente reciente. El organismo analiza movimientos financieros vinculados con fondos procedentes de Venezuela. Entre ellos figura una transferencia superior a 519.000 dólares realizada en 2021 por Plus Ultra hacia una cuenta del banco suizo MBaer.

Las autoridades estadounidenses consideran a esa entidad financiera como una institución de riesgo por posibles operaciones de blanqueo de capitales. El expediente también relaciona esos movimientos con tramas de corrupción vinculadas a PDVSA. Dentro de los beneficiarios investigados por Washington vuelve a aparecer el nombre del empresario colombiano Alex Saab.

Pese a ello, el documento del Tesoro no formula acusaciones penales directas contra Plus Ultra. Sin embargo, la investigación sí ha incrementado la atención internacional sobre las finanzas de la compañía aérea. La Audiencia Nacional española mantiene abierta una causa relacionada con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

El juez José Luis Calama investiga posibles gestiones ligadas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero tanto para la ayuda pública como para operaciones relacionadas con crudo venezolano. Anticorrupción también puso el foco sobre fondos procedentes de Venezuela y posibles conexiones con los CLAP y operaciones de oro venezolano.

Entre los empresarios señalados aparecen Ibrahim y Reyes, accionistas vinculados con Plus Ultra. Ambos fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional venezolana, controlada entonces por la oposición, dentro de investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con los CLAP. Los empresarios negaron cualquier implicación mediante escritos remitidos por sus abogados defensores.