La Audiencia Nacional dispone de nuevos registros económicos y fuentes socialistas temen que las operaciones examinadas alcancen importes superiores a los conocidos
El PSOE afronta nuevas incertidumbres sobre el recorrido de la investigación que afecta a sus cuentas. Fuentes socialistas y jurídicas citadas en una información publicada este jueves advierten de que las cantidades examinadas podrían aumentar durante el otoño. Se trata de una posibilidad que todavía no cuenta con una cuantificación judicial confirmada.
El magistrado Ismael Moreno está analizando operaciones económicas del partido correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024. Las diligencias, que permanecen bajo secreto, afectan a los movimientos de dinero en efectivo y a las sospechas sobre su posible procedencia irregular.
La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas ha facilitado al juzgado la identidad de los donantes socialistas. Esta documentación permitirá comprobar si las aportaciones registradas coinciden con las operaciones investigadas y si existen movimientos económicos que necesitan una explicación adicional.
El PSOE teme que afloren nuevas cantidades mientras la Justicia investiga el origen del dinero de Ferraz
La procedencia del dinero, en el centro de las comprobaciones
El examen de la contabilidad permitirá estudiar las relaciones entre las personas que realizaron aportaciones, las fechas de los ingresos y los pagos efectuados posteriormente. Los investigadores disponen de documentación con la que podrán reconstruir determinadas operaciones durante los años sometidos a revisión.
Una de las posibilidades que se investiga es que parte del dinero declarado pudiera proceder de actividades ajenas a las donaciones legítimas. Esta hipótesis requiere pruebas que permitan establecer tanto el origen de los fondos como la eventual participación de los implicados.
Las averiguaciones también afectan al entorno de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. El trabajo del juzgado deberá determinar si las operaciones relacionadas con estas personas permiten identificar alguna irregularidad en las cuentas de la formación.
El PSOE mantiene que no obtuvo financiación ilegal y ha entregado los documentos exigidos por la Justicia. Sin embargo, fuentes socialistas recogidas en la información publicada este jueves expresan su temor ante la posibilidad de que aparezcan nuevas cantidades durante el análisis.
Por el momento, ningún importe adicional ha quedado acreditado como financiación ilegal. La dimensión económica del procedimiento dependerá de lo que pueda demostrarse mediante los registros disponibles y las diligencias que se practiquen.
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Las pesquisas sobre Leire Díez abren otro foco sobre las cuentas socialistas
La documentación económica de Ferraz también está presente en una investigación diferente, dirigida por Santiago Pedraz. El magistrado pretende esclarecer quién sufragó determinadas actividades relacionadas con Leire Díez y comprobar la finalidad de varios pagos.
Las diligencias abarcan 82 cuentas repartidas entre doce entidades financieras, seis de ellas pertenecientes al PSOE. La información bancaria permitirá examinar las operaciones relacionadas con las personas investigadas e identificar a quienes pudieron aportar los fondos.
La gerente socialista, Ana María Fuentes, ha declarado sobre algunas contrataciones y ha atribuido a Santos Cerdán decisiones relacionadas con determinados profesionales. El partido rechaza haber financiado actividades ilegales y solicita proteger los datos bancarios que no tengan relación con el procedimiento.
Este asunto no forma parte de la investigación de Moreno sobre los movimientos de efectivo. Tampoco existe una causa judicial única que conecte estas pesquisas con las actuaciones relativas a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las sospechas sobre la financiación del PSOE continúan pendientes de comprobación judicial. Las advertencias de fuentes socialistas sobre posibles cantidades superiores reflejan preocupación interna, pero no permiten afirmar que exista financiación ilegal acreditada ni anticipar futuras imputaciones.
