Plus Ultra cae en una operación policial que golpea una presunta red internacional de blanqueo
Plus Ultra cae en una operación policial
porRafael Alejandro Escalona
politica
Plus Ultra recibió 53 millones de euros en 2021 un rescate polémico vinculado al régimen de Nicolás Maduro y sus programas
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La Policía Nacional detuvo a Julio Martínez y a Roberto Roselli, dueño y CEO de la aerolínea Plus Ultra. Desde primera hora, agentes entraron en la sede madrileña de Plus Ultra para recabar información fiscal clave y documentos.
La UDEF clonó servidores y realizó inspecciones en el marco de una investigación sobre posible blanqueo de capitales secreta.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros en 2021 un rescate polémico vinculado al régimen de Nicolás Maduro y sus programas. Informes señalaron que la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero facilitó que se realizara esta ayuda estatal. El Juzgado nº15 dirige la investigación es el mismo que archivó el caso del rescate el año pasado y supervisa el proceso.
Fuentes judiciales indican que el caso estaría vinculado a una macrotrama internacional de blanqueo de capitales millonarios.
La investigación se extiende a Suiza y Francia donde se analiza el presunto lavado de dinero procedente de la dictadura venezolana. Entre los fondos investigados se incluyen programas CLAP y operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela y otras entidades. Anticorrupción apunta que Plus Ultra devolvió parte del dinero recibido a cuentas en el extranjero ligadas a la red criminal.
La investigación se extiende a Suiza y Francia donde se analiza el presunto lavado de dinero procedente de la dictadura venezolana
Se analizan contratos sospechosos, préstamos dudosos y ventas de oro por más de treinta millones de euros vinculadas a la trama.
Los movimientos financieros también incluyen empresas en Panamá y presuntos blanqueos mediante relojes de lujo y bienes de alto valor. Plus Ultra habría firmado contratos y recibido beneficios directos de al menos tres sociedades vinculadas a la organización criminal.
La UDEF recopila documentación interna para verificar transferencias y pagos realizados a sociedades de la red internacional. Se revisan correos corporativos, contabilidad y documentación bancaria para trazar la relación entre la aerolínea y la trama exterior. Investigadores destacan que los flujos de dinero podrían haberse utilizado para camuflar capitales ilícitos de origen venezolano.
La Policía Nacional detuvo a Julio Martínez y a Roberto Roselli, dueño y CEO de la aerolínea Plus Ultra
El caso genera un nuevo debate sobre la gestión de ayudas públicas y la responsabilidad de los supervisores del rescate a Plus Ultra. Zapatero está siendo investigado en España y EE. UU. por su papel en el rescate y posibles vínculos con el Cártel de los Soles.
La operación policial se mantiene bajo secreto de sumario y se espera que nuevas diligencias amplíen la investigación internacional.
Fuentes cercanas al caso señalan que la investigación continuará extendiéndose a todas las operaciones sospechosas vinculadas a Plus Ultra.
El procedimiento busca esclarecer cómo la aerolínea habría canalizado recursos públicos hacia estructuras internacionales, opacas y criminales.
Los investigadores subrayan que el alcance de la trama podría implicar a múltiples personas y sociedades, dentro y fuera del territorio español. La Policía Nacional asegura que el caso es prioritario y forma parte de una lucha más amplia contra el blanqueo de capitales internacional.
