El cabecilla de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, está en el centro del debate tras ser detenido por varios presuntos delitos. Esta semana hemos conocido que el empresario encarcelado junto a su socio oculta un millonario botín de más de 70 millones de euros en el exterior.
El juez del caso ha detectado transferencias al extranjero por un monto de 73.902.852 euros en países como Portugal, Colombia y China. Así como también se desviaron fondos a República Dominicana, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. Aldama recurrió a testaferros que abrieron cuentas en estos países para ocultar los fondos.
Tras una operación policial coordinada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, un nuevo fraude millonario en el sector de los hidrocarburos ha llegado a los tribunales. El juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 2, investiga la evasión fiscal de 182 millones de euros. Los que Villafuel ocultó a través de una red de suministradoras controladas en secreto por Víctor Aldama y Claudio Rivas.
Víctor de Aldama a prisión por sus negocios
El juez ha ordenado la prisión provisional de ambos tras descubrir transferencias de grandes sumas de dinero fuera de España. Actualmente, comparten celda en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.
Según OkDiario, tres confidentes, que conocían la trama desde dentro, revelaron que Aldama realizó numerosos viajes para abrir cuentas en el extranjero. Esto, con el objetivo de ocultar la fortuna acumulada mediante la obtención de la licencia de operadora para Villafuel.
De esta manera, podría operar sin IVA. Presuntamente, uno de estos viajes fue a Miami, donde Aldama y sus acompañantes visitaron Citybank para depositar dinero obtenido ilícitamente por la trama del fuel.
Asimismo, las islas del Caribe fueron otro de los destinos de Aldama, quien frecuentó la República Dominicana junto a sus colaboradores para abrir cuentas en Banesco. Se trata de un banco controlado por el estado de Venezuela, cuyos dirigentes tienen una excelente relación con Aldama, en especial la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
A pesar de las sanciones de la Unión Europea que le prohibían pisar suelo español, el comisionista recibió a Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Cabe destacar, con la aprobación de Pedro Sánchez.
Supuestamente, Aldama viajaba con frecuencia a Latinoamérica, donde también ocultó fondos en Colombia. Viajes que coinciden con el cargo de cónsul honario, otrogado por el Gobierno y del que alardeaba el comisionista.
Los fondos ocultos también llegaron a Guinea Ecuatorial en África. La trama organizó un viaje a este país con la presencia del exministro de Fomento José Luis Ábalos. Destacando a este como el apoyo más importante de Aldama en el Gobierno.
Finalmente, China fue otro de los destinos donde se destinaron las ganancias de las comercializadoras, según los investigadores.
