El juez del caso ha emitido una providencia sobre Carmen Pano para arrojar luz sobre el dinero que dijo llevar a Ferraz
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía los movimientos bancarios de la empresaria Carmen Pano. Es la mujer que declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.
Según su testimonio, actuó siguiendo las instrucciones del empresario Víctor de Aldama. Él, junto a su socio Claudio Rivas, es uno de los principales investigados en el caso Hidrocarburos.
Pedraz ha ordenado examinar las cuentas de seis empresas. Una de ellas es Have Got Time, sociedad que compró el chalet de La Alcaidesa (Cádiz). Esa vivienda fue usada, presuntamente, por el exministro José Luis Ábalos en el verano de 2021.
El Ministerio Público cree que estas sociedades fueron clave en la operativa financiera de la trama. Pueden haber servido, según Anticorrupción, para ocultar el origen ilícito del dinero.
Entre las firmas investigadas están también Sociedad de Comercio Justo y Solidario XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logística SL. Todas ellas están vinculadas a Carmen Pano.
La Fiscalía busca seguir el rastro del dinero relacionado con la obtención de una licencia para Villafuel, la empresa del socio de Aldama. Según la UCO, Aldama y Rivas usaron sus empresas como instrumentos para defraudar y mover fondos opacos.
La Agencia Tributaria cifra el fraude en más de 222 millones de euros entre 2021 y 2022. Carmen Pano fue detenida en diciembre de 2024. En su declaración ante los agentes, afirmó que ella fue quien presentó a los dos empresarios ahora investigados.
Además de reconocer que llegó haber entregado los 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
La Fiscalía pidió "la incorporación a la presente causa de copia del contenido de los dispositivos móviles intervenidos" en el marco del 'caso Koldo'. Esto, a fin de proceder a su análisis con el único y exclusivo objetivo de determinar con precisión la participación de cada uno de los intervinientes.
La Fiscalía indica en su informe que, entre sus líneas de investigación, se hallan las tendentes a determinar el flujo de los capitales de procedencia delictiva obtenidos. Así como el análisis de las cuentas bancarias que puedan tener relación con la obtención de la condición de operadora por Villafuel. La misma, en la que se habrían instrumentalizado las sociedades indicadas, relacionadas con Claudio Rivas y la empresaria Carmen Pano.
Anticorrupción consideró conveniente la incorporación a la presente causa de la información relativa a los movimientos bancarios correspondientes a las cuentas de las citadas mercantiles. Así se lo solicitó al magistrado. El juez, en esa misma providencia, pide a la Fiscalía que le remita la copia de esos movimientos.
