La investigación sobre el exministro José Luis Ábalos ha cruzado fronteras y llegado hasta Brasil. País donde la Policía Federal ha puesto sus ojos en una supuesta transferencia de dos millones de euros vinculada al escándalo de las mascarillas durante la pandemia.
Supuestamente, los agentes brasileños están rastreando el destino de fondos que habrían sido desviados a través de la empresa Suro Capital Brasil Participações. Se trata de una sociedad señalada como posible pantalla para ocultar ganancias ilegales derivadas de contratos públicos en España.
El cambio de teléfono de Ábalos
El caso, que en España se conoce como la "trama Koldo" por el involucramiento del exasesor de Ábalos, Koldo García, ha dado un giro internacional. Esto, con la intervención del Consejo de Control de Actividades Financieras, organismo brasileño encargado de prevenir el blanqueo de capitales.
Este ente detectó movimientos financieros sospechosos que apuntan a la supuesta participación de Ábalos en una operación destinada a dificultar el seguimiento del dinero. Entre las pruebas que manejan las autoridades, destacan dos transferencias realizadas en 2022 al Banco Itaú BBA. Una de 13.500 euros en enero y otra de 8.750 euros en julio, ambas con destino a Suro Capital.
Es preciso destacar la colaboración de un empresario brasileño, Felipe Chaguar, residente en São Paulo, quien habría aportado información clave a la Policía Federal. Esto, a cambio de beneficios en su propia investigación por blanqueo.
Todo esto, según la reciente publicación del digital OkDiario.
El caso Koldo sigue en boca de todos
En España, la noticia ha avivado el debate sobre la responsabilidad política de Ábalos. El que ha negado cualquier irregularidad y sostiene que las acusaciones son parte de una campaña en su contra.
Sin embargo, la implicación de Brasil en la pesquisa añade presión al Tribunal Supremo. Donde el exministro ya enfrenta una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
