La red que investiga el juez Pedraz operaba a través de empresas pantalla y blanqueo de capitales, evadiendo impuestos millonarios en hidrocarburos. Carlos Castillo, director de Asturias Diario, envió varios correos a Alberto Escolano, hombre de confianza de De Aldama, preguntando sobre la compra.
En su respuesta, Escolano negó cualquier vínculo con la operación inmobiliaria y amenazó con acciones legales si no se retiraba la noticia publicada. La Fiscalía ha solicitado a la Guardia Civil que realice un análisis exhaustivo de la estructura societaria que permitió la compraventa de estos pisos.
Uno de los objetivos de la investigación es determinar si la sociedad que compró los inmuebles es realmente una empresa pantalla usada por Aldama. El juez Pedraz también estudia la posibilidad de embargar los bienes si se demuestra que fueron adquiridos con fondos ilícitos provenientes del fraude.
Fuentes de la investigación señalan que la red de fraude en hidrocarburos ha movido grandes sumas de dinero y afectado a múltiples sectores. El fraude en hidrocarburos es una de las tramas económicas más complejas de los últimos años. Con implicaciones en varios países y en el sector energético.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para desentrañar la magnitud del caso y el papel de cada implicado. El juez Pedraz ha decidido mantener bajo secreto parte del sumario para evitar que los sospechosos puedan destruir pruebas o entorpecer las pesquisas.
