La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarticulado una nueva red de presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Está valorada en 133 millones de euros.
La investigación, que está siendo liderada por la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se han llevado a cabo registros en las sedes sociales de varias empresas en Madrid.
Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, todos los detenidos son de nacionalidad española. Esta operación ha sido realizada conjuntamente por la UCO y la Agencia Tributaria. Sin embargo, según explica The Objective, no guarda relación con la reciente detención de Víctor de Aldama, quien está implicado en el ‘caso Koldo’.
Esta reciente operación está a cargo del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La acción se enfoca en desarticular una red criminal supuestamente implicada en delitos contra la Hacienda Pública, relacionados con el fraude del IVA en la comercialización de hidrocarburos. También en el posterior lavado del dinero obtenido de forma ilícita.
La organización en cuestión estaría implicada en un supuesto fraude contra la Hacienda Pública, que alcanzaría los 133 millones de euros. cuantía correspondiente a los años 2020 y 2021, según información proporcionada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Agentes de la UCO han colaborado con funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Han declarado que esta importante red criminal ha sido "desmantelada".
La organización se caracterizaba por la creación de un "complejo entramado empresarial". Dirigido por un grupo de empresarios del sector, mediante el cual habrían ejecutado el fraude, asignando de forma artificial la obligación de liquidar los impuestos a empresas ficticias.
