El fraude millonario que llevó a Víctor de Aldama a la cárcel al descubierto

La detención de Víctor de Aldama ha puesto en el foco mediático una trama compleja de fraude en el sector de hidrocarburos. Con implicaciones que van más allá de lo económico.

Según las investigaciones de la UCO, Aldama, junto con Claudio Rivas y otros cómplices, gestionó una red fraudulenta a través de la empresa Villafuel. Creada específicamente para evadir impuestos y defraudar a gran escala en el mercado de combustibles.

El juez Santiago Pedraz ha señalado que Villafuel, una compañía con solo dos empleados, fue utilizada como un instrumento clave para obtener licencias de operador y operar fraudulentamente en el sector. La investigación ha sacado a la luz que el objetivo de esta empresa era facilitar la reventa de combustibles. Además de crear una red opaca de transacciones que resultó en la evasión de millones de euros.

La compleja red de sociedades

Una de las claves del caso presuntamente ha sido un documento encontrado en el despacho de María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas. En el que se detalla la estructura de la organización criminal. 

Este esquema ayudó a desmantelar la estrategia que los empresarios habían tejido a través de una red de sociedades instrumentales. A pesar de que no se ha logrado identificar con exactitud toda la estructura financiera, se ha podido trazar el flujo del dinero. Que terminaba en empresas en Portugal y luego era transferido a MTM 180 Capital, otra sociedad controlada por Aldama.

Fraude millonario y vínculos políticos

La detención de Aldama no es un hecho aislado, ya que involucra a figuras políticas de alto perfil. La trama de hidrocarburos tiene conexiones con Koldo García, un comisionista clave en el caso, quien actuaba como intermediario para captar clientes para Villafuel.

García, además, jugó un papel crucial al obtener licencias de hidrocarburos a través del Ministerio de Industria y Transición Ecológica, gracias a sus contactos con el exministro José Luis Ábalos. Se sospecha que estas licencias permitieron a la organización operar sin levantar sospechas durante un tiempo considerable.

En 2021, Villafuel obtuvo el título de operador, facilitado en parte por las gestiones de García. Sin embargo, apenas unos meses después, se comenzaron a vender participaciones y activos entre diversas empresas vinculadas a Aldama y Rivas. Por cantidades irrisorias, lo que levantó sospechas sobre el blanqueo de capitales.

Estas operaciones incluían la venta de acciones valoradas en más de 300.000 euros por tan solo un euro a MTM 180 Capital. Lo que contribuyó a que el dinero defraudado fuera utilizado para la adquisición de bienes de lujo, como coches y joyas.

La caída de Aldama

El arresto de Aldama tuvo lugar en una operación coordinada que involucró a varias provincias, principalmente Madrid, Salamanca y Cáceres. En total, 14 personas han sido detenidas en relación con este caso de fraude masivo, que se estima alcanza los 182 millones de euros.

Las autoridades han destacado que este caso no solo afecta al sector de hidrocarburos. Si no que también tiene implicaciones políticas  debido a los vínculos de algunos de los implicados con altos cargos del gobierno.

A pesar de que el caso sigue en investigación, ya se ha evidenciado que la trama de Aldama no solo se limitaba al fraude fiscal. Si no que abarcaba una red mucho más amplia de corrupción y tráfico de influencias, que incluso podría involucrar a otras figuras políticas de relevancia.

La prohibición de la reventa de combustibles entre comercializadoras, aprobada en marzo pasado, ha evidenciado aún más la magnitud del fraude. Las empresas involucradas ahora dependen de agentes comerciales para seguir operando, lo que ha dificultado la continuidad de este tipo de prácticas ilegales.