EDATV La UCO ya busca el dinero de la trama Santos Cerdán en diferentes países
Entre los países señalados están Marruecos, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, y más de 400 cuentas bancarias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado su investigación internacional. Según el medio El Independiente, los agentes están siguiendo el rastro del dinero de la trama vinculada a Santos Cerdán. También a José Luis Ábalos y Koldo García en nueve países diferentes.
El caso, que investiga presuntos pagos de comisiones a cambio de contratos públicos, ha salpicado a figuras clave del PSOE. Ahora, la atención se centra en el posible desvío de fondos a cuentas en el extranjero.
Cerdán contra las cuerdas | Europapress
Entre los países señalados están Marruecos, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. En total, más de 400 cuentas bancarias están bajo la lupa. Pertenecen a 35 entidades financieras distintas.
Acciona, una de las empresas clave en el escándalo, figura con dos cuentas investigadas. Una en el Banco Do Brasil —inactiva desde 2019— y otra en JP Morgan Chase, activa desde 2003.
En Ecuador, el Banco Pichincha aloja tres cuentas relacionadas con dos empresarios bajo sospecha. Uno de ellos es Daniel Fernández Menéndez, de la empresa OPR.
El otro es José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Este último también figura con una cuenta en Bank Of Africa Europe, con sede en Marruecos.
Las grabaciones incluidas en el informe de la Guardia Civil apuntan a posibles adjudicaciones dirigidas desde el Gobierno. En una conversación con la exdirectora de Adif, Isabel Pardo de Vera, Koldo García sugiere una licitación urgente para beneficiar a Ruz. Poco después, Adif adjudicó una obra de 592.000 euros a Levantina.
Santos Cerdán y el dinero de la trama | Europapress
Aunque la mayoría de cuentas están en bancos españoles, también se investiga en entidades europeas. Tales como BNP Paribas (Francia), HSBC (Reino Unido), Intesa Sanpaolo (Italia), y Deutsche Bank (Alemania).
Una de las principales incógnitas es el destino del dinero supuestamente recibido por Ábalos, Cerdán y Koldo. En el caso del exministro de Transportes, su patrimonio declarado no ha revelado pruebas claras.
No obstante, la UCO ha detectado movimientos sospechosos en su entorno. Incluso menciona a uno de sus hijos, que —según grabaciones— le estaría enviando dinero desde Colombia.
La trama sigue creciendo. Y la investigación ahora atraviesa fronteras.
La razón por la que Santos Cerdán se aferra al aforamiento
El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, anunció este jueves su dimisión como secretario de Organización del partido y su renuncia al escaño. Sin embargo, más de 24 horas después, todavía no ha hecho efectiva la entrega de su acta de diputado.
Este detalle no es menor: al no presentar oficialmente su renuncia en el registro del Congreso, Cerdán mantiene su aforamiento.
Este estatus le protege de cualquier actuación judicial directa durante el fin de semana. Si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quisiera registrar su domicilio, no podría hacerlo sin autorización del Tribunal Supremo. Y eso, al menos hasta el lunes, es inviable.
Una dimisión estratégica tras un demoledor informe
La decisión de Cerdán llegó justo después de la publicación del informe de la UCO. En él, se le vincula con el presunto amaño de las primarias de 2014 y con el cobro de mordidas en adjudicaciones de obra pública.
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