La UCO ha intervenido más de 250.000 € y 14 relojes de lujo en registros a los implicados en el fraude fiscal de hidrocarburos. En total, se incautaron 152.000 € en efectivo, encontrados en billetes de diverso valor, y se detalló el origen ilícito de los fondos.
Claudio Rivas, socio del presunto conseguidor Koldo Víctor de Aldama, guardaba 23.730 € en su domicilio, según informes de la UCO. La mayor cantidad incautada, 102.050 €, se halló en casa de otro detenido, con 1843 billetes de 50 € y cientos más de otras denominaciones.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, levantó el secreto de sumario el pasado viernes, revelando detalles del caso. Los registros realizados por la UCO formaron parte de un operativo que incluyó la detención de 14 personas el pasado 7 de octubre.
El fraude fiscal investigado asciende a 182 millones de euros, según las primeras estimaciones del procedimiento judicial. El caso, liderado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, apunta a delitos fiscales, blanqueo de capitales y organización criminal.
La trama operaba mediante un complejo sistema de evasión de impuestos sobre hidrocarburos, generando enormes beneficios ilícitos. Entre los objetos incautados también se encontraron relojes de lujo, cuyo valor refuerza las acusaciones de blanqueo de capitales.
El modus operandi descrito en los informes detalla cómo se ocultaban los ingresos para eludir pagos fiscales durante años. Koldo Víctor de Aldama, señalado como pieza clave del fraude, permanece investigado por delitos contra la Hacienda Pública.
