Redes sociales El sorprendente hallazgo de la UCO tras desmantelar la trama de los hidrocarburos
En total, se incautaron 152.000 € en efectivo, encontrados en billetes de diverso valor, y se detalló el origen ilícito de los fondos
La UCO ha intervenido más de 250.000 € y 14 relojes de lujo en registros a los implicados en el fraude fiscal de hidrocarburos. En total, se incautaron 152.000 € en efectivo, encontrados en billetes de diverso valor, y se detalló el origen ilícito de los fondos.
Claudio Rivas, socio del presunto conseguidor Koldo Víctor de Aldama, guardaba 23.730 € en su domicilio, según informes de la UCO. La mayor cantidad incautada, 102.050 €, se halló en casa de otro detenido, con 1843 billetes de 50 € y cientos más de otras denominaciones.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, levantó el secreto de sumario el pasado viernes, revelando detalles del caso. Los registros realizados por la UCO formaron parte de un operativo que incluyó la detención de 14 personas el pasado 7 de octubre.
El fraude fiscal investigado asciende a 182 millones de euros, según las primeras estimaciones del procedimiento judicial. El caso, liderado por el Juzgado Central de Instrucción número 5, apunta a delitos fiscales, blanqueo de capitales y organización criminal.
La trama operaba mediante un complejo sistema de evasión de impuestos sobre hidrocarburos, generando enormes beneficios ilícitos. Entre los objetos incautados también se encontraron relojes de lujo, cuyo valor refuerza las acusaciones de blanqueo de capitales.
El socio de Aldama, Rivas, fue inicialmente enviado a prisión provisional, pero fue liberado tras colaborar con la Justicia | Europa Press
El modus operandi descrito en los informes detalla cómo se ocultaban los ingresos para eludir pagos fiscales durante años. Koldo Víctor de Aldama, señalado como pieza clave del fraude, permanece investigado por delitos contra la Hacienda Pública.
El socio de Aldama, Rivas, fue inicialmente enviado a prisión provisional, pero fue liberado tras colaborar con la Justicia. La colaboración de los implicados permitió recuperar más bienes y avanzar en las investigaciones, según fuentes del caso.
La UCO continúa analizando los documentos incautados durante las 11 entradas y registros realizados en domicilios y empresas. El magistrado Pedraz destacó la gravedad del fraude y subrayó la importancia de esclarecer el alcance total de la trama.
El caso de hidrocarburos refleja un esquema sofisticado de fraude fiscal que afectó gravemente a las arcas públicas españolas. La Guardia Civil sigue rastreando posibles conexiones internacionales de la red para desmantelar su estructura por completo.
Claudio Rivas socio de Aldama | Redes sociales
Además del dinero y los relojes, se investigan otros activos que podrían estar vinculados al blanqueo de capitales. La colaboración internacional es clave, ya que las autoridades buscan rastrear fondos en paraísos fiscales relacionados con el caso.
El operativo también busca identificar a más implicados en la trama, que podría extenderse a otros sectores económicos. La trama de hidrocarburos representa uno de los mayores casos de fraude fiscal en España en los últimos años.
Más noticias: