Las sociedades de Aldama estrechan el cerco sobre el empresario y abren la puerta a nuevas causas
El caso que acorrala a Víctor de Aldama sigue dando que hablar. Tanto es así que podría abrirse una nueva causa después de lo conocido el pasado jueves.
Esto se produce a raíz de que Aldama creó siete sociedades pantalla en Portugal. Todo con el fin de, presuntamente, blanquear el dinero defraudado del IVA en los hidrocarburos. Cuatro de esas sociedades están en Elvas, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Las principales son Atmosferaudaz Unipessoal Lda., Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepacao Unipessoal lda., Fenomenesferico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.
Precisamente, que fueran creadas en Portugal es lo que alarmó a la justicia portuguesa que lleva desde el mes de mayo investigando al empresario.
El complejo entramado empresarial en Portugal motivó la contratación de un servicio jurídico local para asesorar sobre las particularidades fiscales y legales. Aunque siempre ha tenido abogados en Portugal, Aldama no ha recibido notificación judicial alguna, ya que las dos causas que le investigan en la Audiencia Nacional tienen su origen en España.
Sin embargo, el juez Santiago Pedraz podría solicitar a Portugal, a través de una comisión rogatoria, que le envíe los hechos investigados allí. De esta manera podría abrir una nueva pieza separada en la causa.
Es por ello que de recibir la documentación pertinente, el juez Pedraz podría abrir una pieza separada.
La detención del comisionista vinculado a la trama Koldo por un presunto fraude fiscal de más de 182 millones de euros en hidrocarburos. Esta localidad portuguesa no solo es conocida como el epicentro del fraude del IVA en la UE.
Se ha conocido que alberga cuatro sociedades pantalla relacionadas con esta 'Operación Delorme'. Estas están siendo investigadas.
Sin embargo, coincide con que precisamente en Elvas es donde el hermano del presidente Pedro Sánchez tiene el domicilio fiscal.
La juez que investiga a David Sánchez lo hace por supuestos delitos contra la Administración Pública, incluyendo prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El 3 de julio ratificó su continuidad en el caso.
Ha delegado en la UCO de la Guardia Civil la investigación sobre los posibles vínculos del hermano del presidente con la trama de Koldo García.
De hecho, de esto informaba el diario El Debate. Fue el pasado 6 de junio cuando la UCO investigaba si el enriquecimiento del hermano de Sánchez guardaba relación con el desvío de mordidas. Estas presuntas mordidas que la trama de Koldo esconde en Elvas (Portugal).
