El escándalo que ha estallado tras las la filtración del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la 'trama Koldo' ha provocado que más detalles salieran a la luz. Este lunes hemos conocido la identidad de una exsenadora del PSOE que prestó asesoramiento legar a Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama. Rivas ha sido identificado como el "cabecilla" de la trama de hidrocarburos, en la que también ha participado el empresario De Aldama, según el informe de la UCO.
La exsenadora del PSOE, Esmeralda Iranzo Sánchez, brindó asesoría a la empresa de hidrocarburos dirigida por Claudio Rivas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. La socialista firmó un documento en el que certificaba que Villafuel había sido instruida en el "cumplimiento de las obligaciones legales". Se trata de una de las empresas investigadas por el juez Santiago Pedraz por un presunto fraude del IVA.
La exsenadora del PSOE, Esmeralda Iranzo Sánchez
Es preciso subrayar que el socio de Aldama, Claudio Rivas, está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Esto, junto a Víctor de Aldama, cabecilla del caso Koldo.
El digital OkDiario publicó el certificado que indica que:
Esmeralda Iranzo Sánchez, directora del área de Compliance de Andersen Tax & Legal SLP, manifiesta que está prestando asesoramiento especializado a Villafuel en materia de compliance.
¿Qué es el compliance?
Es un conjunto de prácticas, normas y procesos que las empresas implementan para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables a su sector.
Las tareas de esta empresa incluyen explicar los posibles delitos que puede cometer una compañía de gasolina, cómo evitarlos y crear un Comité de Cumplimiento normativo. También, la creación de un órgano de control interno, y establecer en la web un buzón de denuncias.
Iranzo Sánchez, quien fue senadora por el PSOE entre 2004 y 2008, certificó a Villafuel, ahora investigada por un desfalco millonario de impuestos. La empresa recibió asesoramiento de su empresa para evitar infracciones penales como las investigadas por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
La senadora trabajó en las comisiones de Exteriores, Defensa y Medio Ambiente de la Cámara Alta. También y colaboró en la ponencia del Proyecto de Ley sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Así como en el estudio sobre el Islam y Occidente.
Actualmente, es directora del área Procesal en Andersen.
Anteriormente, se ha especializado en la identificación y gestión de riesgos, además de la elaboración e implementación de programas de prevención de delitos penales en despachos como Zapata, Bermúdez y Pont. En su página web, destaca su "amplia trayectoria profesional" en el cumplimiento normativo en el sector bancario, empresas y particulares.
Así utilizaban el documento firmado por la socialista
Villafuel SL utilizó un documento firmado por Iranzo Sánchez para proyectar una imagen de solvencia. La exsenadora firmó este documento cuando el caso Koldo ya había estallado meses antes. Además, se sabía que Víctor de Aldama, socio de Claudio Rivas, estaba bajo investigación por presuntas comisiones millonarias obtenidas de contratos públicos para la compra de mascarillas.
El documento, con la firma electrónica de Iranzo Sánchez, especifica que:
El 8 de febrero de 2024, Villafuel obtuvo la certificación en Norma UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal. Cuya validez expira el 7 de febrero de 2027, aunque Villafuel deberá someterse a auditorías anuales para su renovación.
Ahora se cuestiona la validez de esa certificación. Menos de un año después de obtenerla, la empresa de gasolina está bajo investigación por presunto fraude de IVA, estimado en 182 millones. Esto, tras obtener el título de operadora gracias a las gestiones de Aldama y los demás implicados en la 'trama Koldo'.
