Europa Press Estos son los delitos por los que la Fiscalía pide prisión para De Aldama
El fraude por el que se acusa a Aldama y su red ha implicado la creación de entramados societarios
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión sin fianza para Víctor de Aldama, comisionista relacionado con el "caso Koldo". Por su implicación en un gigantesco fraude de 182 millones de euros en hidrocarburos. La petición de prisión también afecta a Claudio Rivas, socio de Aldama, mientras que su hermana Claudia podría enfrentar medidas cautelares más leves.
Este entramado de fraude masivo y blanqueo de capitales ha sacudido los cimientos de diversas instituciones y empresas, y la UCO. Ha jugado un papel clave en las detenciones y en la investigación.
La actuación de la UCO, ha sido determinante para desarticular esta organización | Europa Press
Un fraude a gran escala
El fraude por el que se acusa a Aldama y su red ha implicado la creación de entramados societarios destinados a defraudar a la Hacienda Pública. Además, blanquear enormes cantidades de dinero. El monto total defraudado, según la investigación, asciende a 182 millones de euros en tan solo dos años.
Estos fondos ilícitos permitieron a los implicados obtener influencia en altos círculos políticos y administrativos. La operación ha expuesto una red de corrupción que podría haber penetrado profundamente en las instituciones públicas. Especialmente en la Administración durante el mandato del exministro José Luis Ábalos, quien también ha sido mencionado en la investigación.
La UCO, con su labor meticulosa, ha realizado registros en diversas provincias españolas, entre ellas Madrid, Salamanca y Cáceres. Estos allanamientos han permitido recabar pruebas vitales. Estos para demostrar la extensión de este entramado de corrupción y la conexión de Aldama con funcionarios públicos, un factor que la Fiscalía considera clave en su petición de prisión preventiva.
El papel de la Guardia Civil
La actuación de la UCO, ha sido determinante para desarticular esta organización. Con años de experiencia en casos de corrupción y fraude financiero. La UCO ha sido capaz de reunir pruebas contundentes a través de once registros domiciliarios y en empresas, que ahora servirán de base para el caso contra Aldama y otros implicados.
En la investigación, la UCO ha destapado la compleja estructura de sociedades, pantalla y cuentas en paraísos fiscales que utilizaban Aldama y sus socios para esconder el dinero. Esta organización se beneficiaba de la compraventa de hidrocarburos, aprovechando huecos legales y la complicidad de funcionarios públicos para evitar el pago de impuestos. La habilidad de la UCO para rastrear estos movimientos ha sido clave en la solicitud de prisión por parte de la Fiscalía.
Aldama: un comisionista en la mira
Víctor de Aldama, quien ya había sido imputado en el "caso Koldo" por delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Ha reconocido ante el juez Santiago Pedraz su rol como comisionista en el negocio de hidrocarburos. Sin embargo, ha intentado desvincularse de la tributación de las sociedades implicadas, afirmando que su papel era meramente intermediario.
El historial de Aldama como comisionista y su relación con figuras públicas de alto nivel. Incluyendo su implicación en la compra de mascarillas en el "caso Koldo". Hace que su figura sea vista como un engranaje esencial dentro de la red de corrupción investigada.
Según los informes de la UCO, Aldama no solo habría obtenido beneficios millonarios. Si no que también habría utilizado su posición para influir en funcionarios y empresas.
La actuación de la UCO, ha sido determinante para desarticular esta organización | Europa Press
La importancia de la prisión preventiva
La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Luis Pastor, ha solicitado prisión preventiva sin fianza para Aldama y su socio Claudio Rivas, argumentando el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Según las fuentes, la magnitud del fraude y la influencia que Aldama podría seguir ejerciendo en la sombra hacen imprescindible su ingreso en prisión. Las pruebas obtenidas durante los registros, incluidas las comunicaciones y documentos financieros, refuerzan esta solicitud.
Por otro lado, la Fiscalía ha propuesto medidas cautelares menos restrictivas para Claudia Rivas, hermana de Claudio Rivas, implicada también en el caso. Aunque su participación se considera menor en comparación con la de su hermano y Aldama.
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