EDATV Este es el otro país que lleva meses investigando a Aldama, nexo corruptor de la trama
Desde el mes de mayo, han sido varios los mensajes por email que han alertado a Aldama
Víctor de Aldama, el "nexo corruptor" de la trama Koldo, está bajo investigación. De hecho, cada vez son más las informaciones que se destapan sobre el caso que le involucra.
Este jueves, se ha conocido una nueva información que estrecha el cerco sobre el empresario. Según correos electrónicos enviados por sus abogados antes del verano, hay otro país que sigue la pista de Aldama.
Tal y como indica el medio THE OBJECTIVE, los letrados de Aldama le informaron sobre una dura investigación. Se produjo apenas tres meses después de su detención en febrero durante la operación de la UCO de la Guardia Civil.
Aldama fue investigado en otro país | EDATV
Una vez que saltó por los aires el caso Koldo, sus abogados en Portugal enviaron cuatro correos electrónicos entre mayo y junio de 2024. En ellos alertaba sobre el registro de sus domicilios y despachos en España. Esto le permitió descubrir sociedades y cuentas que Aldama tenía en Portugal.
Conforme al acuerdo comunitario de cooperación en la lucha contra el fraude, España solicitó información a Portugal a principios de 2024. Lo que tuvo como consecuencia un cruce de datos entre Hacienda española y la portuguesa.
Aldama envió a un colaborador de confianza para conocer la profundidad de la operación sobre su entramado empresarial. Descubrió que tres cuentas bancarias en Millennium Banco Comercial, abiertas en 2022, según el citado medio.
Desde ahí canalizaban el dinero supuestamente defraudado de la trama de hidrocarburos. Este hecho se reveló el 7 de octubre, cuando fue detenido nuevamente y enviado a prisión provisional sin fianza.
La justicia de Portugal investiga a Aldama desde mayo | Europa Press
Aldama creó siete sociedades pantalla en Portugal, con el fin de blanquear el dinero defraudado del IVA en los hidrocarburos. Cuatro de esas sociedades están en Elvas, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Las principales son Atmosferaudaz Unipessoal Lda., Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepacao Unipessoal lda., Fenomenesferico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.
El complejo entramado empresarial en Portugal motivó la contratación de un servicio jurídico local para asesorar sobre las particularidades fiscales y legales. Aunque siempre ha tenido abogados en Portugal, Aldama no ha recibido notificación judicial alguna, ya que las dos causas que le investigan en la Audiencia Nacional tienen su origen en España.
Sin embargo, el juez Santiago Pedraz podría solicitar a Portugal, a través de una comisión rogatoria, que le envíe los hechos investigados allí. De esta manera podría abrir una nueva pieza separada en la causa.
Incendiarias declaraciones de socios de Aldama sobre el hijo de Ábalos en la trama
La información la ha sacado a la luz el digital El Español, el mismo asegura que socios de Aldama confesaron la supuesta participación de Víctor Ábalos en la trama. Presuntamente, el hijo del exministro socialista "oculta un patrimonio en el extranjero".
Asimismo, siempre según el medio citado antes, supuestamente, José Luis Ábalos estaba muy agradecido con el cabecilla de la trama por "los favores a su hijo". Esto, debido a que, presuntamente, Aldama habría "dado dinero a Víctor Ábalos", también habría conseguido un gran beneficio para sus empresas de los contactos del comisionista. Supuestamente, "a lo largo y ancho de América Latina".
Según el medio citado líneas arriba, cuando hubo el estallido del 'caso Koldo' Aldama se comunicó con Ábalos por medio de terceras personas para hacerle llegar el siguiente mensaje:
A ver cómo explica el incremento patrimonial de alguno de sus familiares
El digital asegura en la publicación haber establecido contacto con el hijo del exministro Ábalos y este negó haber tenido alguna relación con el comisionista y cabecilla de la trama.
Pero parece que la cosa no acaba allí. Supuestamente, Víctor Ábalos utilizaba el nombre de su padre "para los negocios". Presuntamente, y según cuenta El Español, el hijo de Ábalos era un supuesto enlace de empresarios que "querían tener acceso al ministerio" presidido por su padre.
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