EDATV Estas fueron las empresas con la cual Morodo recibió contratos ficticios de PDVSA
La investigación reveló que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos
En un escándalo que ha sacudido la política española y la imagen de Venezuela. Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hijo Alejo. Han sido implicados en una trama de fraude fiscal que involucra contratos ficticios con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los Morodo recibieron más de 4,5 millones de euros. A través de una compleja red de empresas y estructuras societarias que facilitaban el blanqueo de capitales, convirtiendo ingresos ilícitos en fondos aparentemente legales.
La Estructura del Fraude
La investigación ha revelado que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos. Entre ellas destacan "Morodo Abogados y Consultores Asociados", "Furnival Barristers Corp", y "Lakeside Overseas Limited", esta última registrada en un paraíso fiscal. Estas entidades se emplearon para recibir pagos que, según la Fiscalía, carecían de justificación y no estaban vinculados a servicios de consultoría reales.
La Fiscalía expone que, durante los años 2013 y 2014, se realizaron transferencias millonarias desde cuentas asociadas a PDVSA hacia las empresas mencionadas. Sin que se pudiera identificar claramente a qué servicios correspondían estos pagos.
Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal | Europa Press
Las transacciones incluyen una suma total de 2 millones de euros. Que llegaron a una de las empresas interpuestas desde una cuenta bancaria en Portugal "a nombre de PDVSA".
Los Morodo habrían generado ingresos por un total de 6,6 millones de euros mediante contratos firmados entre 2007 y 2014. Sin embargo, las empresas a través de las cuales canalizaban los ingresos carecían de infraestructura y personal. Lo que llevó a los investigadores a concluir que eran meras pantallas diseñadas para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.
Confesión y Consecuencias Legales
Durante el juicio que se ha llevado a cabo recientemente en la Audiencia Nacional, Morodo y su hijo Alejo se declararon culpables de los cargos en su contra. Evitando así penas más severas. Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal.
La pena acordada fue de 10 meses de cárcel, considerablemente inferior a los tres años y medio que el Ministerio Público había solicitado. Por su parte, Alejo Morodo enfrentó una condena de dos años, reducida también por su confesión.
La Abogacía General del Estado y la acusación popular, representada por Manos Limpias, han retirado los cargos más graves en virtud de estos pactos. Este acuerdo no solo ha implicado la reducción de las penas.
Si no también la anulación de las acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. Lo que ha suscitado críticas sobre la justicia en estos casos de corrupción.
El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo | Europa Press
El Papel de PDVSA
La conexión entre PDVSA y los Morodo destaca la problemática de corrupción que ha caracterizado a la empresa estatal venezolana. A lo largo de los años, PDVSA ha sido objeto de numerosas acusaciones de irregularidades financieras y malas prácticas, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su reputación.
La Fiscalía ha evidenciado que, a través de la relación que Morodo tenía con altos funcionarios venezolanos, su hijo Alejo pudo acceder a estos contratos. Lo que pone en relieve cómo las conexiones políticas pueden facilitar el fraude.
La estructura de las empresas implicadas en este caso es indicativa de un patrón más amplio de abuso en el uso de entidades ficticias para la obtención de beneficios ilícitos. Las sociedades como "Furnival Barristers Corp" y "Lakeside Overseas Limited" han sido utilizadas no solo para recibir pagos. Si no también como mecanismos para desviar fondos y blanquear dinero obtenido de manera fraudulenta.
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