Así amasó su fortuna el jefe de Blanqueo de la UDYCO

Cuando los agentes registraron la oficina del inspector jefe Óscar Sánchez en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, no podían creer lo que encontraban.

En su despacho encontraron 896.400 euros en billetes de distintas denominaciones.

Este hallazgo se produjo el 7 de noviembre, un día después de que se descubrieran casi 20 millones ocultos en su chalé de Villalbilla.

Su papel como jefe de Blanqueo de la UDYCO de Madrid desde 2020 quedó en entredicho. La cantidad de dinero hallada y las investigaciones previas revelaron la dimensión de la trama de corrupción en la que estaba involucrado.

Una red de blanqueo perfectamente estructurada

Las pesquisas revelaron que el inspector jefe recibía pagos de una red criminal vinculada al narcotráfico. Según las investigaciones, el dinero era llevado al bufete del abogado Mario Pestaña, clave en la trama de blanqueo.

A este abogado se le considera el cerebro de la operativa que facilitaba la introducción del dinero ilegal en el sistema financiero.

La operativa era dirigida por Ignacio Torán, confidente y socio del inspector, junto con Almudena Sánchez, quien trabajaba en el holding Pumba Gestión S.L.

Esta empresa instrumental estaba administrada por Yolanda Ruiz, cuñada del inspector jefe. Todo el entramado estaba diseñado para ocultar el origen del dinero y dar apariencia de legalidad a los ingresos del expolicía.

Entrega de dinero en efectivo en pleno barrio de Salamanca

En los últimos meses, Ignacio Torán y Almudena Sánchez realizaron varias entregas de dinero en efectivo en el despacho de Mario Pestaña.

Se estima que en cada entrega llegaban a llevar hasta 100.000 euros en bolsas y mochilas. Estas operaciones ocurrieron en fechas cercanas a la incautación de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en 2024.

Una de las empresas implicadas, Abadix Fruits, había sido creada por Torán con el propósito de importar cocaína camuflada en envíos de frutas.

A pesar de ser una empresa bajo investigación, el inspector jefe nunca solicitó medidas en su contra ni contra su administradora, Vilma Águila.

Mario Pestaña, además de su papel en la trama de blanqueo, apareció vinculado a los 'Papeles de Pandora' como beneficiario de una sociedad panameña activa.

Fue él quien diseñó las estructuras paralelas de lavado de dinero para Óscar Sánchez e Ignacio Torán, consolidando el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico en el circuito financiero legal.

Pagos por valor de hasta 50 millones de euros

Las autoridades calculan que el exjefe de Blanqueo de la UDYCO recibió pagos desde hace cinco años por un valor estimado de hasta 50 millones.

En un principio, las cifras hablaban de 1,7 millones, pero las investigaciones han revelado una cantidad mucho mayor.

El dinero se introdujo en el sistema legal mediante sociedades controladas por los cabecillas de la organización criminal.

A partir de abril de 2024, el blanqueo se realizó a través del holding Pumba Gestión S.L., administrado por la cuñada del inspector, cuyo único fin era encubrir los pagos.

Delitos graves y un caso sin precedentes

El inspector jefe Óscar Sánchez enfrenta cargos por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de drogas y violación de secretos.

Se trata de uno de los casos de corrupción policial más graves en la historia reciente de España. Su implicación en una red delictiva dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales ha sacudido a las fuerzas de seguridad del Estado.

La investigación sigue en marcha y las autoridades no descartan nuevas detenciones ni la implicación de más altos cargos en esta trama de corrupción.