Esta petición se produce a raíz de un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la investigación que involucra al exministro José Luis Ábalos. Esta vez, ha solicitado a la Agencia Tributaria información detallada sobre sus finanzas y las de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social. Una entidad vinculada al político.
Esta petición se produce a raíz de un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha puesto el foco en el patrimonio del exdirigente socialista.
El juez Leopoldo Puente, encargado del caso Koldo en la Sala Penal del Supremo, ha emitido un auto en el que reclama a Hacienda los movimientos financieros de Ábalos. Así como los ingresos y gastos asociados a FIADELSO.
La solicitud incluye datos de las declaraciones fiscales y cualquier registro que pueda arrojar luz sobre posibles irregularidades económicas. El magistrado también ha requerido a varias entidades bancarias información complementaria para cruzar datos con el informe de la UCO.
El análisis de la Guardia Civil, entregado al Supremo, corrigió además un error previo relacionado con una propiedad de Ábalos en Colombia. Inicialmente valorada en dos millones de euros, la UCO aclaró que su valor real es de 751,23 euros. Esto, debido a una confusión entre el peso colombiano y el dólar estadounidense, ambos representados con el símbolo "$".
La investigación, que se centra en presuntas irregularidades durante la gestión de Ábalos como ministro, sigue avanzando. Esto, mientras el Supremo busca esclarecer la procedencia de sus recursos y su relación con la fundación. Este movimiento judicial intensifica el escrutinio sobre el exministro, cuyo caso continúa generando atención en el ámbito político y mediático.
La UCO de la Guardia Civil ha corregido su informe sobre la finca adquirida en Colombia por José Luis Ábalos. Esto, rebajando su valor de dos millones de euros a solo 751,23 euros.
Los agentes admiten que cometieron un error al interpretar la moneda utilizada en la compra. En lugar de dólares estadounidenses, el pago se realizó en pesos colombianos.
A pesar de este fallo, la Guardia Civil insiste en que la corrección no afecta al fondo del informe sobre el patrimonio del exministro socialista. Los investigadores siguen analizando su vinculación con transacciones económicas sospechosas.
Ábalos reconoce que compró la finca en Tuluá en 2003 y que la vendió en 2013 por el doble del precio pagado. Niega haber construido el chalé que aparece en las fotos incluidas en el informe. Según él, la edificación pertenece a un vecino y no a su propiedad.
El informe también revela que Ábalos adquirió en 2021 un Range Rover Sport de 2008. Según la UCO, esta operación fue gestionada por Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor del exministro.
La investigación detectó transferencias de Koldo García a un hijo de Ábalos. La Guardia Civil encontró conversaciones de WhatsApp entre ambos, en las que mencionaban estos movimientos de dinero. En total, se identificaron 15 operaciones sospechosas.
Para esclarecer estos hechos, la UCO ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a entidades bancarias como Caixabank proporcionar detalles sobre las cuentas de Ábalos. Se busca identificar productos financieros y posibles cajas de seguridad a su nombre.
