La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales que operaba mediante el sistema 'hawala'. La organización, con ramas árabe y china, generaba beneficios millonarios facilitando transacciones fuera del sistema legal.
La investigación, bajo el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y con Europol, culminó con 17 detenidos y 13 registros. Se intervinieron 205.000 euros en efectivo, 183.000 en criptomonedas, 18 vehículos y se bloquearon 10 inmuebles valorados en 2,5 millones.
El líder, operando desde Bélgica, proporcionaba soporte económico a actividades de tráfico de seres humanos y drogas. La operación es continuación de una investigación de 2023 sobre una red que facilitaba inmigración irregular desde Argelia.
La rama árabe recibía dinero globalmente, mientras que la china facilitaba fondos en España, compensados mediante criptodivisas. El comisario José Rodríguez destacó que el uso de criptomonedas busca eludir controles y está en auge entre organizaciones criminales.
El sistema 'hawala' permite transferencias basadas en la confianza, sin mover físicamente el dinero, dificultando su rastreo. Este método es aprovechado por redes criminales para blanquear capitales y financiar actividades ilícitas a nivel global.
