La UCO apunta a que el PSOE usó empresas interpuestas para pagar 43.225€ a Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado cinco pagos recibidos por Leire Díez durante 2024 por un importe total de 43.225 euros. Según los investigadores, el origen de esas cantidades habría estado en el PSOE, que supuestamente habría recurrido a varias empresas interpuestas para hacer llegar los fondos a la investigada.

Estas conclusiones aparecen recogidas en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirige la causa en la que se investigan las actividades atribuidas a Díez. Se trata, por tanto, de hipótesis policiales incorporadas a un procedimiento judicial y no de hechos declarados probados mediante sentencia.

La UCO identifica cuatro transferencias de 4.000 euros realizadas entre junio y septiembre de 2024 por Zaño Sociedad Consultora, empresa vinculada al exconsejero socialista Gaspar Zarrías. A estas cantidades se sumaría otro pago de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe, sociedad relacionada con el abogado investigado Ismael Oliver.

Las coincidencias entre las facturas y las nóminas

Los agentes consideran que las nóminas abonadas por la consultora de Zarrías podrían haber funcionado como un mecanismo para canalizar hacia Díez cantidades presuntamente procedentes del PSOE. Zaño transfirió un total de 16.000 euros a una cuenta de la investigada y de su pareja mediante cuatro pagos consecutivos.

Entre la documentación entregada por Ferraz, la Guardia Civil localizó también cuatro facturas de 7.500 euros emitidas por Zaño al PSOE entre agosto y noviembre de 2024. El informe destaca la cercanía temporal entre ambas operaciones y el hecho de que coincida el número de facturas con el de los pagos recibidos por Díez.

Según la UCO, el coste mensual de su contratación para la consultora ascendía a 7.505 euros, una cifra prácticamente idéntica a la cantidad abonada por el partido a Zaño. Esta coincidencia lleva a los investigadores a sostener que el origen de los fondos habría sido el PSOE y que su destinataria final habría sido Leire Díez. No obstante, los agentes reconocen que todavía no han podido acreditar de manera concluyente desde qué cuenta se realizaron todas las transferencias.

La UCO reclama analizar el recorrido completo del dinero

La segunda operativa examinada está relacionada con una transferencia de 27.225 euros realizada por Oliver Gruppe. De acuerdo con el informe, en esta operación se habrían interpuesto dos sociedades vinculadas al abogado Ismael Oliver: Estudio Jurídico I Oliver&Partners y Oliver Gruppe SL.

La documentación remitida por el PSOE incluye una factura de Oliver&Partners por trabajos jurídicos relacionados con documentos mercantiles y posibles procedimientos contenciosos. Sin embargo, la UCO mantiene sus reservas sobre la información facilitada por Ferraz y señala que todavía no puede reconstruirse con total precisión el recorrido seguido por el dinero.

El informe también analiza pagos del partido al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por un total de 125.000 euros, así como una operación que, según los investigadores, habría tratado de articular el abono de cantidades al medio digital Crónica Libre mediante IKI Group Communications.

Ante estas dudas, la Guardia Civil propone ampliar el análisis más allá de las seis cuentas identificadas inicialmente como cuentas de funcionamiento del PSOE. La UCO considera necesario examinar conjuntamente toda la operativa bancaria para determinar el origen y el destino final de los fondos investigados y evitar que queden fuera movimientos que puedan resultar relevantes para la causa.