La UCO advierte que la trama de hidrocarburos habría intentado infiltrarse en varios ministerios del Gobierno. El informe señala que Transportes, Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica estarían implicados.
José Luis Ábalos, Reyes Maroto y Teresa Ribera ocupaban los ministerios presuntamente infiltrados por la trama.
La infiltración se habría realizado a través de Aldama, con acceso al entorno de Ábalos, según la investigación.
El objetivo era influir en la resolución administrativa que autorizara a Villafuel operar en el mercado mayorista. Villafuel habría recibido la autorización pese a incumplir los requisitos legales, a cambio de un pago económico.
Aldama y el empresario Claudio Rivas son señalados como presuntos cabecillas de la organización criminal.
Los agentes afirman que ambos controlaban y coordinaban las estructuras de la trama de hidrocarburos. La organización criminal se especializó en delitos contra la Hacienda Pública dentro del sector energético. La trama operaba mediante Villafuel y otras empresas vinculadas al sector estratégico de los hidrocarburos.
De forma paralela, se creó otra estructura mercantil para blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas. El informe indica que las presuntas operaciones delictivas comenzaron en 2020, según la UCO.
El “entorno de la organización criminal” solicitó a Aldama interceder principalmente en el Ministerio de Transportes. El objetivo era conseguir que Villafuel obtuviera la licencia de operadora mediante contactos con funcionarios.
