Los bancos dominicanos donde presuntamente tienen cuentas los ministros de Sánchez
Según en la denuncia las cuentas están abiertas en tres entidades financieras: Banco Caribe, Banco Santa Cruz y Banco Promerica
porRafael Alejandro Escalona
politica
Según el documento enviado al Senado, se menciona la existencia de depósitos en bancos dominicanos
Compartir:
La denuncia sobre cuentas bancarias de altos funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez ha creado controversia.
Según el documento enviado al Senado, se menciona la existencia de depósitos en bancos dominicanos. Entre los implicados figuran ministros como María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Óscar López, Pilar Alegría y la comisaria europea Teresa Ribera. También se mencionan a los dirigentes del PSOE Santos Cerdán y Patxi López.
El escrito señala, además, la publicación de The Objetive. Que las cuentas están abiertas en tres entidades financieras: Banco Caribe, Banco Santa Cruz y Banco Promerica. Todas ellas ubicadas en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.
Banco Caribe en Santo Domingo República Dominicana
Las acusaciones surgen a raíz de informes y artículos de medios de comunicación que han hecho referencia a posibles actividades ilícitas.
El denunciante ha aportado detalles sobre los presuntos depósitos de dinero en estas entidades. Según la información, Montero sería titular de tres cuentas.
En cambio, Ribera, López, Cerdán y López tendrían dos cuentas cada uno. El resto de los implicados contaría con una sola cuenta.
El documento también menciona supuestamente a la pareja del portavoz socialista en el Congreso, Óscar López, como cotitular en algunas de las cuentas. La denuncia ha generado gran revuelo en la política española. La Fiscalía Anticorrupción ya había desestimado una denuncia similar, pero la remisión al Tribunal Supremo abre nuevas posibilidades.
El Senado decidió remitir la denuncia al Supremo debido a la gravedad de las acusaciones. Fuentes del Tribunal Supremo han indicado que el escrito está obligado a ser tramitado, aunque las posibilidades de que sea admitido son bajas. El escrito no especifica cómo se obtuvo la información ni presenta pruebas claras de actividad delictiva.
Los juristas han explicado que es difícil comprobar la veracidad de las acusaciones. Muchos países, incluyendo la República Dominicana, tienen sistemas bancarios que facilitan el ocultamiento de fondos. A pesar de que no se consideran paraísos fiscales, las leyes son laxas en cuanto a la supervisión de fondos ilícitos.
Banco Santa Cruz sede de la capital dominicana
Aunque el gobierno español ha negado las acusaciones, la situación sigue generando un intenso debate. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que la denuncia carece de fundamento y que las acusaciones son falsas. María Jesús Montero, por ejemplo, ha desmentido rotundamente cualquier vínculo con cuentas en el extranjero.
A pesar de las desmentidas oficiales, la polémica no se apaga. La remisión al Tribunal Supremo ha dado un giro importante a la investigación.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, remitió el escrito que llegó a la comisión de investigación del caso Koldo. El documento de 24 páginas sigue generando controversia.
