El caso Koldo sigue dejando incógnitas. La también conocida como la trama de los hidrocarburos sigue poniendo en el centro a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Sin embargo, desde que el primero salió de la cárcel, las acusaciones y señalamientos al Gobierno socialista de Pedro Sánchez no han parado.
Estos señalamientos al Gobierno coinciden con los proveedores de diésel de la trama, según lo confirma The Objective. Supuestamente, "ellos permitieron que tuviesen la licencia y nosotros le vendimos, no es nuestro problema", según han confirmado al diario.
Aldama renegado por Marlaska
A pesar de sus intentos por desvincularse, la UCO ha señalado en investigaciones previas sobre fraudes con hidrocarburos que este tipo de prácticas empresariales están siendo cada vez más vigiladas.
El error de Hacienda
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, vuelve a ser centro de controversia. Supuestamente, en 2023, el Ministerio facilitó una de las principales herramientas para el fraude del IVA en este ámbito.
A principios de ese año, la Agencia Tributaria introdujo el denominado registro Redef (registro de extractores de depósitos fiscales). Esto con el fin de supervisar a las empresas del sector y prevenir el fraude.
Víctor de Aldama fue detenido en febrero de 2024
No obstante, el problema surgió cuando Hacienda abrió una puerta para que todas las empresas de la cadena pudieran extraer combustible de los depósitos fiscales. Esto permitió que personas sin experiencia, con sociedades limitadas de apenas 3.000 euros y sin capacidad técnica ni financiera, accedieran a instalaciones de almacenamiento de combustible y comenzaran a extraerlo.
El Real Decreto 249/2023, de abril, fue el que permitió a estos actores aprovechar esa laguna legal y llevar a cabo el fraude. El mecanismo consistía en adquirir combustible sin IVA dentro de los depósitos fiscales. Luego, venderlo con IVA fuera de ellos, sin declarar los ingresos generados por las ventas a las gasolineras, tal y como exige Hacienda.
El fraude continuó sin ser detectado hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica lo corrigió varios meses después. Según datos proporcionados por la Agencia Tributaria, el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos creció en 2023 en 254 millones de euros. Esto respecto al año anterior.
En 2022, el fraude alcanzó los 460,7 millones, mientras que en 2023 llegó a los 715,1 millones, lo que representa un incremento del 55% en solo un año.
