La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra suma un nuevo movimiento después de la llegada a España de Simon Leendert Verhoeven. El bróker neerlandés, al que los investigadores atribuyen un papel central en la presunta trama, ha quedado este viernes en libertad con medidas cautelares tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, según publica ABC.
Verhoeven había sido trasladado desde Alemania apenas un día antes después de ejecutarse la orden de detención y entrega que pesaba sobre él. Su comparecencia ante Calama, sin embargo, no ha permitido todavía conocer su versión sobre los movimientos económicos que están siendo analizados.
El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar. Según la información del citado diario, ha trasladado su disposición a comparecer nuevamente dentro de unos días cuando pueda reunir la documentación que considera necesaria para responder a las preguntas.
Calama ha optado por dejarlo en libertad, aunque sometido a varias restricciones
Calama ha optado por dejarlo en libertad, aunque sometido a varias restricciones. El bróker deberá entregar su pasaporte, comparecer en sede judicial cada dos días y facilitar un domicilio que permita mantenerlo localizado mientras continúa el procedimiento.
Su nombre resulta especialmente relevante para reconstruir el destino del dinero relacionado con Plus Ultra. Verhoeven había concedido financiación a la aerolínea cuando atravesaba dificultades económicas durante la pandemia. Posteriormente, la compañía recibió 53 millones de euros de la SEPI y utilizó parte de los recursos disponibles para atender deudas contraídas anteriormente, según la información publicada.
Es precisamente la relación entre aquellas operaciones financieras y los movimientos posteriores del dinero la que se encuentra bajo la lupa de los investigadores.
Las pesquisas también alcanzan al patrimonio inmobiliario de Verhoeven. El bróker dispone de propiedades de lujo en Mallorca y en otros lugares de España y los investigadores tratan de determinar si parte de los fondos presuntamente blanqueados pudieron terminar destinados a inversiones inmobiliarias.
Esta hipótesis, según ABC, ya había despertado el interés de la Fiscalía y ha adquirido mayor peso conforme han avanzado las diligencias. No consta, sin embargo, que esa posible utilización del dinero haya sido acreditada judicialmente, por lo que continúa formando parte de las cuestiones que deben esclarecerse.
Verhoeven también está siendo investigado en Francia y Suiza. Sus operaciones estuvieron entre los elementos que dieron origen a las pesquisas que posteriormente llegaron a la Audiencia Nacional y que ahora forman parte de la causa en la que también se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
