Este es el hombre clave en los pagos a Plus Ultra que investiga Anticorrupción
El Gobierno autorizó pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público
porEDATV
politica
Anticorrupción investiga ahora si estos pagos pudieron encubrir operaciones de blanqueo de capitales venezolanos
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El Gobierno autorizó pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público durante la pandemia.
Según publica El Mundo, se trató de préstamos opacos que la Fiscalía Anticorrupción considera ahora potencialmente delictivos. Dicho medio relata que Plus Ultra notificó a la Sepi estos préstamos entre 2020 y 2021.
Los fondos, por 1,3 millones de euros, se canalizaron a sociedades del holandés Simon Leendert Verhoeven.
Verhoeven está investigado por las fiscalías suiza y francesa como cabecilla de una trama vinculada a Venezuela. Incluso facilitó contratos firmados con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra y principal accionista español. En uno de ellos, se identifica como "prestamista" y entregó 450.000 euros a través de Valerian Corporation Limited.
El Gobierno autorizó pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público
Esta sociedad está domiciliada en Gibraltar y funcionó como intermediaria para canalizar los fondos públicos. El contrato que publico El Mundo data del 29 de enero de 2021, según la documentación.
Martínez Sola justificaba recurrir a Verhoeven ante la lentitud de la Sepi en aprobar la ayuda de la aerolínea. Se indicaba que la Sepi carecía de recursos para tramitar las solicitudes de todas las empresas en un plazo adecuado.
El contrato señalaba que la aerolínea necesitaba recursos urgentes antes de la llegada del rescate público. La operación se estructuró como un crédito puente ligado automáticamente al rescate aprobado por la Sepi. El interés del préstamo era del 9%, con una comisión adicional para Verhoeven del 2% por sus servicios.
El Gobierno autorizó pagos de Plus Ultra en Gibraltar y Suiza con dinero público
Se establecía la obligación de pago automático en cuanto Plus Ultra recibiera la ayuda del Estado.
El préstamo se produjo cuando las negociaciones con la Sepi ya estaban muy avanzadas, según los documentos. Verhoeven había prestado anteriormente 500.000 dólares en octubre de 2020 a través de Wailea Invest, en Reino Unido.
Un mes después entregó otro medio millón desde la suiza Allpa Wira bajo condiciones idénticas de pago automático.
Anticorrupción investiga ahora si estos pagos pudieron encubrir operaciones de blanqueo de capitales venezolanos. El caso ha puesto en el foco al actual presidente de Plus Ultra y a Verhoeven como figuras centrales de la investigación.
El entramado financiero confirma que el rescate público fue conocido y autorizado, pero con vías paralelas poco claras. Se espera que la investigación aclare responsabilidades y determine la legalidad de estos préstamos vinculados al rescate.
