Las investigaciones de la UDEF sobre el entorno del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguen acumulando nuevas revelaciones tras los últimos registros y análisis documentales incorporados al caso Plus Ultra. Los agentes han localizado diversa documentación, correos electrónicos y material intervenido en el despacho vinculado al exdirigente socialista, mientras continúan examinando comunicaciones y movimientos relacionados con la presunta trama de influencias investigada por la Audiencia Nacional.

En las próximas horas se espera además la publicación de nuevas partes del sumario judicial, unas diligencias que podrían desvelar más detalles sobre las pesquisas de la UDEF, los documentos analizados y las conexiones investigadas dentro del rescate millonario concedido a Plus Ultra.

18:30 - La UDEF detecta conversaciones de Julio Martínez que desvelan vínculos con proyectos de minería de oro en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detectado conversaciones intervenidas entre Julio Martínez y distintos empresarios en las que se alude a proyectos vinculados a la explotación de oro en Venezuela dentro del marco de una investigación en curso. Según los informes policiales incorporados al sumario, estas comunicaciones forman parte del análisis sobre posibles relaciones mercantiles con redes empresariales internacionales.

Los agentes sostienen que en las conversaciones analizadas aparecen referencias directas a proyectos mineros relacionados con el oro en territorio venezolano, así como menciones a distintas iniciativas empresariales que estarían en fase de planificación o desarrollo dentro de la estructura investigada. La UDEF considera que estas comunicaciones permiten reconstruir parte de la relación entre los interlocutores desde, al menos, septiembre de 2021.

En el informe policial también se detalla la existencia de vínculos mercantiles entre Julio Martínez y el empresario Domingo Amaro Chacón, una relación que, según los investigadores, no se limitaría a operaciones concretas de 2024, sino que tendría un origen más amplio en el tiempo y abarcaría distintos proyectos empresariales.

Entre esos proyectos aparecen referencias a Minerven, la principal compañía estatal venezolana dedicada a la extracción y procesamiento de oro, así como a otras iniciativas relacionadas con la actividad minera en el país sudamericano. Los agentes incluyen estas menciones dentro del análisis sobre posibles estructuras empresariales vinculadas a la explotación de recursos naturales.

18:14 - La UDEF detecta 286.000 euros en efectivo ocultos en una vivienda vinculada a al ''testaferro'' de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha localizado 286.000 euros en efectivo ocultos en distintos puntos de una vivienda situada en la calle Diego de León de Madrid, vinculada a la investigación del caso Plus Ultra y al empresario Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro dentro de las diligencias judiciales.

Según cuenta El Confidencial, que consta en el informe policial incorporado al sumario, el dinero apareció repartido en varios escondites del inmueble, entre ellos una bolsa de golf, el cuarto de baño, un radiador de calefacción, una bolsa de Navidad y una caja de vasos, lo que los agentes han incluido como elemento relevante en el análisis del operativo económico investigado.

Los investigadores detallan que la cantidad total intervenida asciende a 286.000 euros en metálico, distribuidos de forma fragmentada en diferentes estancias del domicilio, una circunstancia que ha sido recogida en el atestado como parte del estudio sobre la trazabilidad de los fondos.

En el registro también se hallaron varios sobres con cantidades en efectivo, entre ellos cinco sobres con caracteres chinos que indicaban “10.000”, en cuyo interior se encontraba efectivamente esa misma cantidad de dinero en cada uno de ellos, según refleja la documentación policial.

18:00 - La UDEF interviene un contrato entre la empresa de las hijas de Zapatero y Huawei

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha intervenido en el registro de las oficinas de la empresa What The Fav, vinculada a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de una investigación en la que ha aparecido documentación relacionada con un contrato con la tecnológica china Huawei fechado el 20 de octubre de 2020.

Según la información recabada por los agentes, durante la actuación en la sede de la compañía se incautó dicho contrato, que habría sido considerado de “interés para la causa”. La empresa de marketing ya había mencionado en versiones anteriores de su página web su relación profesional con Huawei, aunque esa referencia ha sido posteriormente modificada.

Fuentes del caso señalan que el contrato no fue citado expresamente en el auto de imputación del expresidente, si bien los investigadores lo han incorporado al conjunto de documentación analizada dentro de las diligencias en curso.

17:40 - Estos son los supuestos negocios del 'testaferro' de Zapatero con los empresarios venezolanos

Según un informe de la UDEF incluido en la investigación del caso Plus Ultra, las relaciones empresariales entre Julio Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón en torno a la compraventa de petróleo venezolano serían más amplias y antiguas de lo que se pensaba inicialmente. Las pesquisas no se limitarían a las operaciones realizadas entre finales de 2023 y comienzos de 2024, cuando una empresa ligada al Partido Comunista Chino y un intermediario suizo habrían intentado adquirir crudo con la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el contexto venezolano.

El análisis policial de las comunicaciones intervenidas sitúa el inicio de la supuesta “vinculación mercantil” al menos en septiembre de 2021. A partir de esos mensajes, los agentes identifican distintas operaciones que habrían sido tratadas entre ambos, como exportaciones de oro, la compraventa de acciones de la empresa QWANT, conversiones de efectivo en euros a otras divisas en Caracas y la creación de circuitos para la entrega de bienes físicos por importes de varios millones.

Además, en esas conversaciones también se mencionan otros proyectos de carácter económico y geopolítico. Entre ellos aparece el llamado negocio de “los del Egipcio”, relacionado con el Proyecto Minerven y el Proyecto La Tortuga; las iniciativas atribuidas a “Los del Desierto”, que incluirían la normalización de relaciones diplomáticas mediante la apertura de una embajada de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela; así como un plan denominado “Comercialización de Amarillo”, interpretado por los investigadores como una posible referencia al oro. También se alude al proyecto de Western Atlas Resources, conocido igualmente como el proyecto Loma de Níquel.

17:35 - El documento clave del rescate de Plus Ultra que busca la Policía para aclarar si la ayuda fue legal

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal continúa investigando la concesión de las ayudas públicas a Plus Ultra y centra ahora parte de sus pesquisas en un documento que considera determinante para aclarar si el rescate aprobado durante la pandemia cumplía todos los requisitos legales exigidos.

Los agentes intentan localizar el certificado que debía acreditar que la aerolínea estaba al día en el pago de las cuotas de la Seguridad Social cuando solicitó la ayuda pública en septiembre de 2020. Ese trámite era obligatorio para acceder al fondo gestionado por el Estado.

La investigación sostiene que la documentación entregada hasta ahora no ha permitido confirmar de forma clara si la compañía cumplía realmente esa condición en el momento de recibir el respaldo económico del Gobierno. La Policía reclamó inicialmente ese documento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de tramitar las ayudas concedidas a empresas afectadas por la crisis sanitaria.

Sin embargo, según reflejan los informes incorporados a la causa, el expediente remitido por la SEPI no incluía el certificado requerido por los investigadores. Además, la UDEF trasladó al juez instructor varias incidencias detectadas en la documentación recibida.

17:25 - El juez ordena investigar todos los correos de “presidente zapatero” desde 2020 por el caso Plus Ultra

La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra continúa avanzando y suma ahora una nueva diligencia de enorme relevancia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el análisis completo de los correos electrónicos vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, incluyendo la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com, utilizada presuntamente por su secretaria y colaboradora de confianza, María Gertrudis Alcázar, conocida como “Gertru”.

La decisión judicial forma parte de la causa en la que el magistrado investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En un auto de 66 páginas, el juez Calama requiere a las empresas proveedoras de los servicios de alojamiento y gestión de correo electrónico que faciliten a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el contenido íntegro de las cuentas investigadas desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad. Entre ellas destaca especialmente la dirección presidentezapatero@presidentezapatero.com, cuya administración correspondería a Acens Technologies.

El magistrado exige que se entregue a los investigadores “la totalidad de los mensajes existentes”, incluyendo bandejas de entrada y salida, borradores, elementos eliminados y cualquier carpeta o clasificación adicional. Además, solicita todos los metadatos asociados, como remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos, con el objetivo de preservar íntegramente la evidencia digital.

17:20 - La UDEF sitúa la casa de Zapatero como posible centro estratégico de la presunta red investigada en el caso Plus Ultra

a Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sostiene en uno de sus informes que la vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero podría haber funcionado como un espacio reservado para la planificación de movimientos vinculados a la presunta red de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra.

Los agentes consideran que, aunque la oficina del expresidente situada en la calle Ferraz de Madrid sería el principal centro operativo, el domicilio particular del exdirigente socialista ofrecería mayores garantías de privacidad para determinadas comunicaciones consideradas sensibles dentro de la investigación.

La UDEF basa esta conclusión en el análisis de distintos correos electrónicos intervenidos durante las diligencias judiciales abiertas en la Audiencia Nacional. Según recoge el informe policial, los investigadores detectaron indicios de que no todas las instrucciones relacionadas con la supuesta trama se realizaban mediante correo electrónico.

La Policía sospecha que algunos mensajes y órdenes se habrían transmitido utilizando canales alternativos de comunicación para evitar dejar rastro digital. Los agentes señalan además la existencia de un supuesto “patrón logístico” relacionado con envíos y movimientos registrados en el entorno de la vivienda de Zapatero.

Dentro de esos elementos analizados por los investigadores figura el envío de cajas de vino y otros movimientos que la UDEF interpreta como parte de una dinámica de coordinación y supervisión vinculada a la estructura investigada en el caso Plus Ultra.

16:58 - El registro a Zapatero destapa una caja fuerte con joyas de lujo, relojes, collares y material intervenido por la UDEF

La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra continúa revelando nuevos detalles que aumentan la presión sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En uno de los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los agentes localizaron en una caja fuerte situada en un despacho vinculado al exdirigente socialista una importante cantidad de joyas, relojes de alta gama y diversos objetos de valor, además de una bolsa con la inscripción “Presidencia del Gobierno”.

El hallazgo se produjo durante el registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. La actuación policial tuvo lugar en el despacho número 22 del entorno de Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, donde los investigadores buscaban documentación y material relacionado con la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional.

Según consta en el acta de entrada y registro, los agentes encontraron una caja fuerte que contenía decenas de piezas de joyería, entre ellas collares, pendientes, brazaletes, sortijas, cruces y pulseras con piedras de distintos colores. También se intervinieron varios relojes de marcas reconocidas, como Longines, Omega, Certina o Pierre Balmain.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la aparición de una bolsa con la inscripción “Presidencia del Gobierno”. En su interior había diversas piezas de joyería, incluyendo pendientes dorados, brazaletes con piedras decorativas, cadenas, cruces y varios adornos personales. Aunque la diligencia policial no establece el origen público de dichos objetos ni atribuye irregularidad alguna únicamente por su hallazgo, la referencia institucional ha generado un notable impacto político y mediático.