Simon Leendert Verhoeven tendrá una segunda cita ante José Luis Calama después de que su primera comparecencia ante el juez terminara sin declaración
Simon Leendert Verhoeven tendrá una segunda cita ante José Luis Calama después de que su primera comparecencia ante el juez terminara sin declaración. El financiero neerlandés, investigado por su presunta participación en el entramado económico relacionado con Plus Ultra, deberá regresar a la Audiencia Nacional el próximo 16 de octubre.
La nueva comparecencia ha sido fijada para las 9.00 horas, según publica THE OBJECTIVE. En esta ocasión, el foco estará sobre un investigado al que el sumario relaciona con las sociedades que canalizaron préstamos hacia la aerolínea y con movimientos financieros internacionales que están siendo analizados por los investigadores.
Verhoeven ya estuvo recientemente frente a Calama, aunque entonces no contestó a las preguntas. Acababa de ser entregado a España y argumentó que todavía no había dispuesto del tiempo suficiente para estudiar la documentación de la causa.
Su situación ha cambiado desde entonces. Tras aquella comparecencia, el juez permitió que permaneciera en libertad, aunque sometido a importantes restricciones: tiene prohibido abandonar España, debe comparecer judicialmente cada dos días y ha fijado su residencia en Mallorca.
Es precisamente el origen y recorrido del dinero uno de los aspectos que ocupa una parte relevante de las pesquisas.
La documentación judicial sitúa a Verhoeven detrás de tres sociedades: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. Según el sumario citado por THE OBJECTIVE, el financiero reconoció ante un fiscal de Ginebra su vinculación con estas compañías y la existencia de contratos mediante los que se concedieron préstamos a Plus Ultra.
Dentro de ese circuito aparece una operación especialmente elevada relacionada con el comercio de oro. Los investigadores manejan una factura de Allpa Wira Trading correspondiente a una venta realizada a Al Joud Precious Metal And Stones Trading, compañía radicada en Dubái. Su importe equivaldría a aproximadamente 30 millones de euros.
Las pesquisas conectan además la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG con Allpa Wira Trading UK LTD. La primera figura como matriz de la segunda, mientras que la compañía británica aparece en la investigación como prestamista de Plus Ultra.
El procedimiento también examina la supuesta relación de Verhoeven con Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba. El sumario investiga si ambos participaron en una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales. Se trata de una hipótesis sometida todavía a investigación judicial.
La relevancia que los investigadores conceden al patrimonio y las operaciones del financiero ya había provocado actuaciones fuera de la Península. En octubre de 2024, las autoridades registraron su vivienda de Santa María del Camí, en Mallorca, a petición de Suiza. Allí fueron localizados dos lingotes de oro, una docena de relojes de lujo y diversas joyas.
Antes de quedar a disposición de Calama, Verhoeven había permanecido fuera de España. El magistrado dictó en febrero una orden internacional para localizarlo y fue finalmente detenido el 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt, desde donde posteriormente fue entregado a las autoridades españolas.
