La Audiencia Nacional pone el foco en el patrimonio de Santos Cerdán

La investigación sobre el patrimonio de Santos Cerdán suma un nuevo capítulo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado ampliar las diligencias al entorno más cercano del exsecretario de Organización del PSOE, una decisión adoptada tras la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es completar el análisis financiero del exdirigente socialista y aclarar el origen de determinados movimientos económicos que están siendo objeto de estudio.

La resolución judicial incorpora a la investigación a la esposa, la hija, la hermana y el cuñado de Cerdán. Para avanzar en las pesquisas, el magistrado ha solicitado a cinco entidades bancarias que faciliten a la Guardia Civil la información correspondiente a cerca de una treintena de cuentas vinculadas a estos familiares. Con esta documentación, los investigadores pretenden reconstruir el mapa financiero del entorno del exdirigente y verificar si existen operaciones relevantes para la causa.

La decisión llega después de que la UCO entregara un informe patrimonial en el que señala la existencia de elementos que, a juicio de los investigadores, justifican seguir profundizando en el análisis económico. En ese documento, los agentes apuntan a la posible existencia de una fuente de ingresos que no habría sido declarada y consideran necesario contrastar esa hipótesis mediante el estudio de la documentación bancaria.

Los investigadores sostienen que el examen realizado hasta ahora ha reforzado las sospechas sobre la existencia de movimientos económicos que merecen una revisión más exhaustiva. Por ello, consideran imprescindible ampliar el alcance de las diligencias para comprobar si esos ingresos guardan relación con las actividades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.

El informe también hace referencia a presuntos pagos que, según la línea de investigación, habrían llegado a Santos Cerdán y a personas de su entorno a través de empresas bajo investigación. Entre ellas aparece mencionada la constructora Acciona, a la que los agentes sitúan dentro de las pesquisas por su supuesta relación con el canal de determinadas comisiones ilegales que están siendo analizadas en el procedimiento. Con la información que remitan las entidades financieras, la Guardia Civil revisará transferencias, ingresos, retiradas de efectivo y cualquier otra operación que permita conocer el recorrido del dinero. El propósito es determinar si existe correspondencia entre los movimientos detectados y los ingresos oficialmente declarados por las personas incluidas en la investigación.

Este tipo de diligencias forma parte de los procedimientos habituales en las investigaciones sobre presuntos delitos económicos. El acceso a la información bancaria permite elaborar un análisis patrimonial más preciso y detectar posibles operaciones que requieran una explicación adicional o que puedan tener relevancia penal.

Una vez concluido el estudio financiero, la UCO trasladará sus conclusiones al juez instructor. Será entonces cuando el magistrado valore si la documentación obtenida aporta nuevos indicios o si resulta necesario ordenar nuevas actuaciones dentro de la causa. La investigación continúa en fase de instrucción y, por el momento, la ampliación de las diligencias responde a la necesidad de reunir más información antes de adoptar cualquier decisión procesal. Con este nuevo paso, la Audiencia Nacional amplía el foco sobre el patrimonio de Santos Cerdán y de su entorno familiar, mientras los investigadores tratan de esclarecer el origen y el destino de los movimientos económicos analizados.