Los presuntos autores se hicieron pasar por los jefes del director financiero de una mercantil
La Guardia Civil, en colaboración con la oficina OCN Interpol, ha logrado bloquear y recuperar más de 700.000 euros estafados al director financiero de una empresa. Todo empezó con una denuncia presentada en Requena, según ha informado en un comunicado.
Cómo funcionó el engaño
La Operación ‘Dortra’ comenzó con la denuncia del director financiero de una mercantil, parte de un grupo multinacional, por un presunto delito de estafa mediante medios telemáticos. Se usó la suplantación de identidad como medio de engaño o ingeniería social. El autor o autores, haciéndose pasar por sus jefes, solicitaron la compra de una tercera empresa. Para ello había que transferir 788.788,26 euros a una cuenta bancaria austriaca.
Del bloqueo a la devolución
La operación requería urgencia y que fuera inmediata. Por la cuantía, tras la denuncia se contactó con la oficina OCN Interpol para activar los instrumentos preventivos de bloqueo. Al día siguiente, los agentes recibieron la noticia de que se había efectuado el bloqueo temporal. Para consolidarlo se requería un certificado de embargo, que el órgano judicial competente elevó a la Fiscalía de Cooperación Internacional al día siguiente. Después, los agentes solicitaron una Orden Europea de Investigación para conocer la titularidad de la cuenta receptora. Unos días más tarde llegó el auto judicial que acordaba restituir el 100% de los fondos embargados y bloqueados a la cuenta de origen del perjudicado.
Una sociedad pantalla
Según la investigación, se habría actuado bajo un grupo criminal. La mercantil titular de la cuenta austriaca sería una sociedad pantalla de carácter puramente instrumental, sin actividad alguna. Hasta la fecha no se dispone de más información sobre la titularidad de la cuenta que recibió la transferencia fraudulenta.
Diligencias en el juzgado de Requena
Se investiga a una mujer de 23 años que se encuentra en paradero desconocido. La investigación la han llevado a cabo agentes del Puesto Principal de Requena con la colaboración de OCN Interpol. Las diligencias se han entregado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena, plaza número 3.
